може, само не забравяйте за една друга подробност, че са плъзнали на масови проверки в тази връзка!
Според Закона за изпирането на мръсни пари,
за суми над 10 000 лв. платени в брой и суми над 30000 по банков път - платецът трябва да декларира писмено пред получателя, какъв е произхода на парите! Това е от 2005 г. де, но сега били тръгнали да проверяват - предимно счетоводни и одиторски предприятия.
|