С Е М И Н А Р

02.12.2011 г. - 120 лв. (с ДДС)

София, Venus center,
бул. Дондуков 9 (вход от ул. Бачо Киро)

Лектор: Катя Драгийска – д.е.с., регистриран одитор


Програма за семинара:

08.30 – 09.00 - Регистрация
09.00 – 10.30 – Семинарни занятия
10.30 – 11.00 – кафе-пауза
11.00 – 12.30 – Въпроси, хипотези, примери
12.30 – 13.30 – почивка
13.30 – 15.00 – Семинарни занятия
15.00 – 15.30 – кафе-пауза
15.30 – 17.00 – Въпроси, хипотези, примери

ВАЖНО: Необходима е предварителна заявка.


Т Е М И

І. Лекция за запознаване с основните изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари:
- Изпиране на пари по смисъла на закона;
- Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари;
- Задължени лица по закона;
- Начини за идентифициране на клиентите и проверката на тяхната идентификация;
- Създаване на специализирани служби;
- Събиране и съхраняване на информация;
- Задължения за подаване на декларации;
- Изготвяни на специализирани дневници;
- Задължение за разкриване на информация;
Забрана за разкриване на информация;
- Задължение за изграждане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари;
- Връзка между Закона за мерките срещу изпирането на пари и ЗКПО и ДДФЛ.

ІІ. Обсъждане на проект на „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари” и регистър и декларации към тях.

За информация и записване:
тел. 02 / 821 09 62, 088 861 99 87, 087 985 19 98
е-mail: idea.nives@gmail.com, idea2004@abv.bg,

http://www.idea-logistic.com